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洗錢防制法──銀行業實務挑戰 - 第 57 頁 - Google 圖書結果

... 台灣,銀行傳統上以國籍或出生地視為一個人的重要地域類屬性。我建議由於法令遵循 ... 電話國碼、出生地、固定資金來源匯款國、是否具美國郵政信箱等數種 28 ,若在此階段 ...

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