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註冊代理人如何透過KYC/DD 審查企業及個人身分？

... 審查是否在國際制裁名單或異常資金交易的歷史; 判斷客戶涉入不法交易的 ... 系統，以便在境外公司設立前，就可確認客戶是否在銀行的黑名單內。

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