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我的正常交易竟是疑似洗錢交易？小心大量現金存款也被誤判 ...

客戶頻繁而大量將款項從高避稅風險或高金融保密的國家或地區，匯入或匯出者。 另，根據台灣之銀行公會相關問答集擷取部分範例說明如下：.

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