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外幣收兌處防制洗錢及打擊資恐標準作業程序(SOP)

... 名單，應立即婉拒. 與該客戶交易。 A.如客戶為黑名單，點選該筆「名單資料編號」(藍色字體)。 B.檢視「制裁名單/其他官方名單/其他拒絕名單」項目，是否. 為聯合國1267 ...

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