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洗錢或資恐高風險國家或地區

透過公開資訊（包括國內和聯合國制裁名單）核實合作夥伴的聲譽。 制訂書面協議或守則，概述雙方的期望和責任。 留存完整的收入、支出和金融交易等財務紀錄，包括資金的 ...

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