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制裁審查及觀察名單過濾| NICE Actimize - 打擊金融犯罪

貴公司必須篩選多筆制裁名單中的交易及客戶，找出政治敏感人物，同時避免與政府所制裁的國家、機構及個人進行交易或處理禁運物品。 我們的觀察名單過濾與制裁審查解決 ...

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