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109年圖解速成 防制洗錢與打擊資恐法令與實務

查核非營利組織與聯合國制裁名單上的個人或團體有無任何往來或關聯。 5. ... 執法單位有沒有查詢過非營利組織的交易紀錄。注意非營利組織與其他有問題的非營利組織之間 ...

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