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百年金融情報商道瓊斯揭露AML設計關鍵，先靠10層資料分級 ...

關凱而也特別提到，當需要評估客戶洗錢風險時，過去查詢制裁名單資料，可能Google一下就好，但現今光是各國官方制裁名單就超過1300多份，一天之中各國 ...

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