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人頭帳戶詐騙
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成為詐騙集團的人頭帳戶,會違反洗錢防制法?
Q:詐騙集團的成員把騙來的錢移轉到人頭帳戶中,是洗錢行為嗎? A:是的。因為這就是洗錢防制法第2條第1款所定「意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,而 ...
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