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交易風險舉例
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保險業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
3.個別產品與服務、交易或通路之風險因素舉例如下: (1)與現金之關聯程度。 (2)建立業務關係或交易之管道,包括是否為面對面交易、電子商務、透過國際保險業務分公司 ...
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