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111年防制洗錢與打擊資恐焦點速成 [銀行招考]

經認定非疑似洗錢或資恐交易者,應當記錄分析排除理由;如認為有疑似洗錢或資恐之交易, ... (D)資金來源可能為合法或不法所得,而資助對象為恐怖組織、活動及份子。

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