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銀行法令遵循策略與實務 - 第 62 頁 - Google 圖書結果

... 二、建立透明化金流軌跡,繼金融機構和銀樓業,將律師、會計師、不動產經紀業等非金融機構人員納入防制體系,全面確認客戶身份;三、強化洗錢防制規範對象的教育訓練; ...

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