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同時也有10000部Youtube影片，追蹤數超過2,910的網紅コバにゃんチャンネル，也在其Youtube影片中提到，...
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2021-06-22 02:25:42
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#歐盟 #第五洗錢防制令 #AML #荷蘭 #央行 #合規�
【反洗錢里程碑！首間於「荷蘭央行」完成註冊的加密貨幣公司 Amdax BV 】
歐盟頒布《第五洗錢防治令》（AMLD5）後，荷蘭當局便積極規範加密貨幣相關活動，並要求所有公司於法令生效後六個月內完成註冊
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#西班牙央行 #歐州議會 #反洗錢 #AML #監管打擊
【急回歐盟警告！西班牙央行擬依《#第五反洗錢指令》議修正案，小型企業恐難生存】
⚡️西班牙政府：「在任何情況下，實體有義務不得與尚未得到適當身份辨識的個人或法人展開業務關係」
對此，Crypto.com 的歐洲區總經理 Gospodinova 認為，在 KYC 等用戶調查程序上，業界是已經有了明顯的改善，眼下最重要的，是企業必須要能在風險管理和反洗錢上遵循國際標準。
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#反洗錢 #監管 #歐盟
【歐盟議會報告：《第五洗錢防制令》已過時，平台幣數量增長成監管盲區應擴大列管】
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歐盟議會研究服務局發布一項新的研究報告，其研究人員認為，與 FATF 相比，AMLD5 框架現在已經過時了，應採用「與時俱進」的標準。
▎報告中首先建議 「擴大 AML / CFT 框架的監管範圍」，並建議將私人發行的代幣作為加密貨幣的子類別
▎另外報告提出「需密切監視加密貨幣礦工的活動」，因非法犯罪者可以輕鬆利用挖礦產業進行違法活動
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🦄光幣安的罰款就上看數十億美元！超級公司集體訴訟案恐動搖離岸交易所地位
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