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銀行法 第125條第1項後段規定了「加重法定刑」的要件。 ... 也先在2018年將加重要件的文字,從原始的「犯罪所得」變更成「因犯,月旦會計財稅網:會計 ...
本次決議針對銀行法違法匯兌之「犯. 罪所得」之見解,原意在針對犯罪規. 模過大影響國家金融秩序者,有加重. 處罰之必要,立意固然良善,然而「犯. 罪所得」此一法條用語與 ...
銀行法犯罪所得 與共犯. 高雄律師法通法律事務所. 一、銀行法第一百二十五條第一項之罪,在類型上係違反專業經營特許業務之犯罪,屬於特別行政刑法,其後段將「犯罪所得 ...
最高法院於八日針對一起違反銀行法案件作出裁定,認為犯銀行法的犯罪行為人,有犯罪所得,並有應發還的被害人或得請求損害賠償者,法院無須先行確定其 ...
違反銀行法的犯罪所得沒收問題 ... 社會新聞,經常會看到某某集團吸金幾十億被逮捕,這就是非銀行不得收受存款的違法吸金罪。 銀行法第29條第1項規定:「除 ...
而「顯可憫恕」,指的是刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕,認科以最低 ... 過,小丸子的違法吸金行為可能會涉犯銀行法第29條的罪嫌,且犯罪所得達 ...
本文原為最高法院106年度台上字第35號違反銀行法案件之專家諮詢意見改寫。作者林志潔係國. 立交通大學科技法律學院特聘教授,應邀出具意見並至最高法院接受諮詢與交互 ...
二)最高法院106年度台上字第3713號刑事判決:銀行法第29條之1所謂「與本金顯不 ... 偵查中自白外,尚須具備自動繳交全部犯罪所得之要件,始能依該條項規定減輕其刑。
銀行法 第一百二十五條第一項後段規定之立法意旨,在於處罰行為人(包括單獨正犯及共同正犯)違法吸金之規模,則其所稱「犯罪所得」,解釋上自應以行為人對外所吸收之 ...
2️⃣銀行法第125 條第1 項係就違反專業經營特許業務之犯罪加以處罰,其後段以「犯罪所得達新臺幣1 億元以上者」,資為加重處罰條件,無非基於違法辦理收受存款、受託經理 ...
關鍵字: 犯罪所得;吸金;收受存款;辦理匯兌業務;一億;沒收;內線交易;量刑. 中文摘要: 2004 年4 月修正公布的銀行法、證券交易法等法律,以犯罪所得達新臺幣1 億 ...
... 犯罪,或者是「地下匯兌」,可就和這部法律息息相關了,更可怕的是牽涉到「犯罪所得」的沒收。所以今天就要來談談「銀行法」常見的刑事犯罪。
銀行法 第125條之4第2項前段規定,犯同法第125 條之罪,在偵查中自白,如自動繳交全部犯罪所得者,減輕其刑。其立法意旨,係為鼓勵犯罪行為人自白 ...
宣傳、分紅及吸收資金等方式,若涉及不法,可能構成違反銀行法違法吸金罪是經濟刑法內重要的犯罪,此犯罪如同內線交易,以犯罪所得多寡作為量刑之 ...
坽裁判要旨:. 關於違反銀行法案件之犯罪所得,其沒收或追徵範圍,依. 修正後銀行法第136 條之1 規定,除刑法沒收以「實際合. 法發還」作為排除沒收或追徵之條件外,另 ...
處分違犯銀行法第125 條(準收受存款罪)之犯罪所得未必僅可能該當洗錢犯罪,有可能是觸犯刑法詐欺取財罪、贓物罪。本案被告未曾發現有收受存款之構成要件行為,根據大 ...
同年3月2日台北地院刑事庭105年金重訴字第13號(涉犯銀行法第125條第1項後段之非法經營收受存款業務罪)案件宣判,適用前述銀行法新沒收規定,並未在主文欄中沒收犯罪所得 ...
法規名稱:, 銀行法 ... 其因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣一億元以上者,處七年以上有期徒刑,得併科新臺幣二千五百萬 ... 第一百三十六條之一(沒收犯罪所得)
處分違犯銀行法第125 條(準收受存款罪)之犯罪所得未必僅可能該當洗. 錢犯罪,有可能是觸犯刑法詐欺取財罪、贓物罪。本案被告未曾發現有收受.
非銀行而辦理國內外匯兌業務,依照銀行法第125 條第1 項後段規定,其犯罪所得達新臺幣1. 億元以上者,加重其刑責。則行為人所收受並須依指示代為匯付受款人之金額, ...
銀行法 第136-1條規定:「犯本法之罪,犯罪所得屬犯罪行為人或其以外之自然人、法人或非法人團體因刑法第三十八條之一第二項所列情形取得者,除應發還 ...
最高法院作成109年度台上字第3917號判決(下稱本號判決),表示銀行法第125 ... 且若扣除將已返還或將來應返還被害人之本金,有可能發生無犯罪所得之 ...
其犯罪所得達新台幣1億以上者,處7年以上有期徒刑,得併科新台幣2千5百萬元以上5億元以下罰金。」銀行法第29條第1項則是規定,除法律另有規定外,非銀行不得經營收受存款等 ...
犯本法之罪,犯罪所得屬犯罪行為人或其以外之自然人、法人或非法人團體因刑法第三十八條之一第二項所列情形取得者,除應發還被害人或得請求損害賠償之人外,沒收之。
違反銀行法的犯罪所得沒收問題. 社會新聞,經常會看到某某集團吸金幾十億被逮捕,這就是非銀行不得收受存款的違法吸金罪。. 銀行法第29條第1項規定:「除法律另有規定 ...
銀行法 的犯罪所得發還,律師諮詢:全國各地律師上線為你免費解決民事、刑事、繼承、離婚、詐騙、抵押、擔保、監護權、消費保護、契約等法律問題都在法律諮詢家。
銀行法 第125 條非法經營銀行業務最之立法沿革;第二節再就犯罪所得達新臺幣1. 億元之法律性質進行討論,其後分別探究違法吸金投資人所投資之資金、公司投資.
最高法院於108年8月15日作成108年度台上字第2465號判決(下稱本號判決),表示銀行法第136條之1應沒收之犯罪所得,係指業者實際收取之匯率差額、管理 ...
四) 銀行法第125條第1項. 「 違反第二十九條第一項規定者,處三年以上十年以下有期徒刑,得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金。其犯罪所得達新臺 ...
《銀行法》第125之4條第1項規定,如果行為人犯《銀行法》第125條的犯罪,於「犯罪後自首」,且自動繳交全部犯罪所得者,減輕或免除其刑;並因而查獲其他正犯或共犯者, ...
將犯罪所得於沒收脈絡的判斷標準,直接套用到經脈有別的加重本刑要件認定(一億元)。 銀行法第125 條第1 項違法吸金罪「一億條款」的定位於學理上有所爭議,有認為 ...
修正後銀行法第136條之1所定之犯罪所得沒收,僅能就應發還被害人或得請求損害賠償之人(即潛在被害人)後,所剩之餘額為之(最高法院107年台上字第3335號刑事判決)
又原判決事實既認定犯罪行為人屬銀行法第125條第3項所指「法人之行為負責人」, ... 其犯罪所得達新臺幣一億元以上者,處七年以上有期徒刑,得併科新臺幣二千五百萬元 ...
曾昭榮違反銀行法,投資受害者眾多且犯罪所得高達數十億元之鉅,為社會治安、經濟秩序有重大危害之刑事案件,臺北地方法院檢察署檢察官同意以顯不相當之100萬元保證金 ...
犯第一百二十五條、第一百二十五條之二或第一百二十五條之三之罪,於犯罪後自首,如自動繳交全部犯罪所得者,減輕或免除其刑;並因而查獲其他正犯或共犯者,免除其刑。
至共犯間如何分配報酬、以何方式結算,應係 犯罪所得 是否符合銀行法相關加重規定及如何 沒收 之問題,核與前揭犯罪構成無涉。基此,原判決以被告於第 ...
議,爰擬具「銀行法」部分條文修正草案,其修正要點如下:. 一、 為避免與修正後之刑法第三十八條之一所定犯罪所得混淆,造成未來. 行政院. 行政院第3554次院會會議.
105金重訴13涉及銀行法第125條非銀行經營「收受存款業務」罪,在犯罪所得的沒收部分,理由中指出:. 本案被告等人之犯罪所得,業經本院計算如附表七《各 ...
決議:採甲說:(即肯定說,行為人所收受包括須匯付受款人之款項總額,均屬其犯罪所得). (一)按銀行法第125條第1項係以「違反第29條第1項規定者, ...
其犯罪所得達新臺幣一億元以上者,. 處七年以上有期徒刑,得併科新臺幣. 二千五百萬元以上五億元以下罰金。 經營銀行間資金移轉帳務清算之金融.
銀行法 第125條 1違反第二十九條第一項規定者,處三年以上十年以下有期徒刑,得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金。其犯罪所得達新臺幣一億元以上者,處七年以上 ...
【財訊快報/許展溢報導】有檢察官投書直指,日前立院修正「金融八法」,如證券交易法、銀行法等,導致金融犯罪所得難沒收。金管會特別說明, ...
對於今日有檢察官投書,評論立法院修正證券交易法、銀行法等(以下簡稱金融八法)規定,致金融犯罪所得難沒收一事,恐有誤導視聽,金管會特說明如下:
而違法經營銀行業務所吸收之資金或存款,依法律及契約約定均須返還予被害人,甚至尚應支付相當高額之利息。若計算犯罪所得時,將已返還被害人之本金予以 ...
前項特定犯罪所得之認定,不以其所犯特定犯罪經有罪判決為必要。 第5 條. 本法所稱金融機構,包括下列機構: 一、銀行。 二、信託投資公司。 三、信用合作社。
銀行法. 【修正日期】民國108年3月26日【公布日期】民國108年4月17日 ... 五條、第一百二十五條之二或第一百二十五條之三之罪,於犯罪後自首,如自動繳交全部犯罪所得 ...
立法院昨(29)日三讀通過金融七法修正案,賦予法院設立金融犯罪法庭或 ... 為避免重大金融犯罪行為人進行財產移轉,掩飾其犯罪所得,銀行法等七法中 ...
故行為人於實行犯罪行為過程中所收取之他人財物,如依法律規定或契約約定仍須返還者,即非本條項後段所謂之犯罪所得。非銀行而經營收受存款、受託經理 ...
其犯罪所得達新臺幣一億元以上者,處七年以上有期徒刑,得併科新臺幣二千五百萬元以上五億元以下罰金。 經營銀行間資金移轉帳務清算之金融資訊服務事業, 罰。
金融法規:例如銀行法、證券交易法、保險. 法… 案例一、地下通匯. 犯罪事實 ... 其犯罪所得達新臺幣1 億元以上者,處7 年以上有期徒刑,得併科新臺幣2500萬元以上5 億 ...
... 修正證券交易法、銀行法等(以下簡稱金融八法)規定,致金融犯罪所得難 ... 犯罪所得改由國庫先行沒收,且依刑事訴訟法第473條規定,犯罪被害人或 ...
關鍵詞:, 非法吸金;加重條件;犯罪所得;沒收. 中文摘要:, 本文以銀行法第 125 條第 1 項後段,對於非法吸金逾 1 億元,法定刑從 3 到 10 年有期徒刑,提高至 7 年 ...
由犯罪行為所獲得的利益,例如詐騙集團騙到的財物、搶銀行得到的財物。 為了避免犯罪行為人可以保有因為犯罪行為而取得的利益,犯罪所得依法會被沒收,稱為「利得沒...
最高法院100年度台上字第543號刑事判決:銀行法第125條第1項後段所稱之「犯罪所得」,應係指違法吸收之資金總額而言,不應以事後損益計算之,縱行為人負有依約返還本息 ...
關此,涉及銀行法第125條第1項「違法吸金罪」,及刑法第339條「詐欺罪」之構成 ... 若犯罪所得達新臺幣1億元以上者,處7年以上有期徒刑,得併科新臺 ...
其犯罪所得達新臺幣一億元以上者,處七年以上有期徒刑,得併科新臺幣二千五百萬元 ... 信用合作社依第三十七條準用銀行法第三十三條辦理授信達中央主管機關規定金額 ...
... 交法即有類似機制,「犯罪所得利益超過罰金最高額時,得於所得利益之範圍內加重罰金;如損及證券市場穩定者,加重其刑至1/2」,例如銀行法若提高 ...
1月31日《銀行法》修法則變成:「犯罪所得,除應發還被害人或得請求損害 ... 《銀行法》之犯罪所得回歸適用《刑法》之規定」、「參照《銀行法》第136條 ...
金管會與投保中心為了保護金融犯罪的被害人,主導修正「銀行法」等金融八法,加入「犯罪所得,除應發還被害人或得請求損害賠償之人外,沒收之」條文, ...
為防止地下匯兌及詐欺集團水房成為犯罪者移轉不法所得的主要管道, ... 案,合計涉案人數達449人,其中以違反銀行法等罪嫌向法院聲押獲准者25人、交保 ...
為防止地下匯兌及詐欺集團水房成為犯罪者移轉不法所得的主要管道,不僅危害金融 ... 其中以違反銀行法等罪嫌向法院聲押獲准者25人、交保人數84人, ...
就判決結果簡要說明如下:壹、被告判決情形(簡要)榮騰網路行銷股份有限公司因其負責人執行業務犯銀行法等罪,應執行罰金新臺幣壹億元有人有加入榮騰 ...
(中央社記者蕭博文台北16日電)高檢署今天表示,為阻絕賄選資金來源,於中秋連假前後發動選前查緝不法金流專案,查扣及凍結犯罪所得約新台幣5億5767 ...
... 有投資人認為公司15名董監事、行銷業務也是共犯,但台北地檢署調查後16日再次將15人不起訴。 (時尚美人,BEAUTY88,吸金,銀行法,金鑽,投資)
... 違反銀行法等罪嫌向法院聲請羈押獲准人數二十五人、交保八十四人,其餘被告分別於傳訊後限制出境或限制住居等處分。 此次專案查扣及凍結犯罪所得 ...
... 地院依“银行法”、伪造文书判周17年徒刑、并罚9亿,吸金所得发还被害人。 ... 钱包,是否真如周瑞庆所说犯罪所得已归还被害人,还待法院评议认定。
依各地檢署及調查局、刑事局彙報查緝成果,此波執行累計查緝案件共112案, 涉案人數計449人,其中以違反銀行法等罪嫌向法院聲請羈押獲准人數計25人、 ...
14 小時前 — 此波查緝行動共偵辦112 案,涉案人數計449 人,其中以違反銀行法等罪嫌向 ... 此次行動共查扣及凍結犯罪所得約台幣5 億5767 餘萬元, 另查扣價值新臺 ...
问题一:关于提供并使用多个银行账户参与网络犯罪第四方平台支付结算行为 ... 所得、犯罪所得收益罪和帮助信息网络犯罪活动罪有关的刑法及其前置法 ...
最終,法院判處張男侵犯公民個資,緩刑四年,罰金人民幣四萬元,並要求張男在國家級新聞媒體公開道歉,額外賠償犯罪所得6,000 USDT 換算的38,760 ...
依法严惩证券犯罪,根据各被告人的地位作用、退缴违法所得、认罪认罚等 ... 等未公开信息,应当严格依照商业银行法、证券法、保险法、证券投资基金法 ...
(2)依國內外相關法令所定(如:郵政儲金匯兌法、銀行法、洗錢防制法、商業會計 ... 業務委外機構、保險犯罪防制中心、依國內外相關法令有調查權機關或金融監理機關。
男子外借银行卡,明知银行卡被用于犯罪转账交易,却不闻不问,只管 ... 隐瞒犯罪所得案,抓获犯罪嫌疑人1名,有效遏制了电信网络诈骗犯罪的发案态势。
证监会依法向公安机关移送涉嫌证券期货犯罪案件60余件、犯罪嫌疑人200余人。 ... 公开信息,应当严格依照商业银行法、证券法、保险法、证券投资基金法 ...
對於石木欽2003年在造成銀行員之死事件的巴黎銀銀經理諸慶恩向富商 ... 台北地檢署因查無具體犯罪事證簽結,但應有行政不法而在2019年8月函請司法院 ...
... 美國聯邦眾議員史考特伉儷訪華; 外交部身心障礙在學學生工讀機會啟事; 我國加入美國免簽證計畫一週年; 亞太區追討犯罪所得機構網絡; NGO新春茶會 ...
高等法院法官紀凱峰指出,法院傳統實務對操縱股價犯罪所得計算,向來依不同帳戶統合為一且未逐日審認,此種只看頭、尾而不管中間操作的算法,最終竟常 ...
「這些學生在加拿大開設銀行帳戶,並通過電匯,接收來自海外玩家的大筆款項。」他說。 「錢騾」是指有意或無意地代表犯罪組織或洗錢者轉移犯罪所得 ...
而紐約梅隆銀行客戶長,財政服務與全球客戶管理暨機構KYC顧問負責人Sameer Pandit則主講「通匯銀行──客戶與強化盡職調查」,他提到美國有金融犯罪執法局 ...
被告人连某昇等4人“黄金交易”掩饰、隐瞒犯罪所得案 ... 被告人李某伟、刘某林、吴某、冯某名下银行账户,李某伟提供的资金账户帮助转移犯罪所得累计上 ...
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示,過去一段時間雖然有疫情等因素干擾,不過民眾對於通膨的預期強烈,帶動房價出現一波明顯走揚,尤其有科技公司 ...
公益訴訟檢察官認為,虛擬幣在我國不具有法定貨幣地位,但是其作為工具,易被違法犯罪的人利用,「如果在交易中使用該幣種,對違法所得金額,我們仍然 ...
“一个案例胜过一打文件。” 近日,为进一步提高办案工作能力和执法司法水平,维护资本市场秩序,最高检、最高法、公安部、中国证监会联合发布了《关于 ...
【摩根投信獨立經營管理】. 「摩根」為J.P. Morgan Asset Management於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果,係依據資料製作當時情況進行判斷, ...
对于上述三类人员,刑法部分犯罪明确按照国家工作人员的罪名处理。 ... 财物的手段,如银行系统内外勾结将公款私存,套取利息私分;利用彩票、福利抽奖作弊贪污等。
法拍車來源可分為兩種,一者為車貸逾期繳款,通常遲繳一個月就會被銀行扣押,此時就會將車輛出售來抵銷欠款;另一種是經由犯罪、不法所得持有車輛,是由警察機關扣押 ...
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為了規範此種以高利吸收公眾資金行為,銀行法對此訂有嚴厲的刑罰,法務部訂頒之「檢察機關辦理重大經濟犯罪案件注意事項」也認為違反銀行法第125條的犯罪,犯罪所得或被害 ...
第八項違反強制或禁止規定銀行法第一百三十二條規定,違反本法或本法授權所定命令中有關強制 ... 於犯罪後自首,如有犯罪所得並自動繳交全部所得財物者,減輕或免除其刑; ...
就與本文有關之部分,簡要比較如下:一、銀行法僅有背信罪;證交法則包括侵占罪。 ... 是否適用本法之要件,惟加重要件卻如同銀行法般捨損失金額而採犯罪所得作為基準。
电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者承担 ... 犯罪的,由公安机关处十日以上十五日以下拘留;没收违法所得,处违法 ...
2 ( D )银行负责人或联员,意圆高自己不法之利益,而高建背其聪移之行高,致生损害放冷银行之财庭,其犯罪所得逢新台弊一德元以上者,愿受何悠虞?
前三項規定,於外國銀行或經營貨幣市場業務機構之負責人或職員,適用之。 ... 不正指令輸入銀行電腦或其相關設備,製作財產權之得喪、變更紀錄而取得他人財產,其犯罪所得 ...
犯罪所得銀行法 第125條所稱之「犯罪所得」之認定. 即提供帳戶供犯罪人作為取得犯罪所得之人頭帳戶,也能追徵其他與犯罪有關之資產,惟依新法規定,他人因而取得。
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「商業事件審理之專業分流機制」座談會
‼本場研討會內容將全程放置#月旦品評家,供讀者閱聽。
http://www.angle.com.tw/post_news/news_view.asp?keydata=7640
活動地點:臺大校友會館4樓會議室
活動時間:2021/10/2
主辦單位:中華民國臺灣法曹協會
協辦單位:月旦裁判時報、元照出版公司
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主持人:蘇永欽 (中華民國臺灣法曹協會理事長、國立政治大學法學院講座教授)
與談人:
李維心 智慧財產法院行政庭庭長
呂煜仁 臺灣高等法院法官
紀凱峰 臺灣高等法院法官
邱智宏 臺灣高等檢察署檢察官
王銘勇 大眾聯合法律事務所所長
陳怡雯 理律法律事務所合夥律師
王立達 國立政治大學法學院教授
討論議題:
壹、商業法院之未來展望
一、 商業法院之管轄權(與刑事訴訟、勞動事件間之衝突)
二、 強制律師代理制度(當事人本人陳述權益、律師之權限與義務、列入訴訟費用律師報酬之核定與程序)
三、 商業調解程序(如何選任跨法域專業調解委員、重大商業訴訟非訟事件一律強制調解之必要性)
四、 專家證人(適格性、在法庭陳述之程序與法律責任)
五、 秘密保持命令制度及其他問題
貳、刑事金融專庭之現況檢討
一、商業刑事案件(如違反銀行法、證券交易法或其他金融法規刑事案件)偵查程序之困境與改進建議
二、金融專業人員(專家證人、鑑定人)參與刑事金融專庭審判程序之相關問題
三、刑事金融專庭對刑事金融案件犯罪所得之扣押與沒收
四、刑事金融專庭就刑事附帶民事訴訟事件自行判決之問題與檢討
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銀行法犯罪所得 在 元照出版 Facebook 的精選貼文
#刑事法裁判精選/林鈺雄教授、王士帆教授 #月旦實務選評 1卷1期(2021.7)
最高法院2021年1月公布刑事裁判813則,本期由林鈺雄、王士帆兩位老師精選16則,其中包括刑事大法庭109年度台上大字第3426號裁定。以下摘錄部分裁判所涉及的重要爭點及法律問題:
📌檢察官以裁判上或實質上一罪起訴之案件,其一部於第一、二審均不另為無罪之諭知,僅被告就得上訴第三審之有罪部分提起上訴,該不另為無罪諭知部分,是否為第三審審判範圍?刑事訴訟法第267條、第348條第2項有關審判及上訴不可分之規定,有無適用之餘地?針對此問題,大法庭109年度台上大字第3426號裁定統一該院法律見解,值得注意。
📌公民不服從是否可作為阻卻違法事由?法院是否得透過類推適用緊急避難或避難過當之規定,阻卻違法或減免刑責?
📌販賣毒品賣出之著手時點應如何判定?交付所販毒品前之兜售或推銷行為是否即足當之?
📌行為人到正犯放火現場為談判助勢,雖未參與任何放火構成要件行為之分擔,但對於正犯故意放火當有認識,而仍在場全程陪同,其是否該當放火犯罪之幫助(精神幫助)犯?
📌銀行法第136條之1規定的受發還權人,是否等同於刑法第38條之1第5項「被害人」?其得主張優先受償之利得,除直接「產自犯罪」所獲得之利潤或利益外,是否及於「為了犯罪」所得之報酬?
📌假冒為外國政府或其公務員,是否成立刑法第339條之4第1項第1款所定冒用政府機關或公務員名義之詐欺罪?
📌櫃買中心的交易分析意見書,其中有關股票交易紀錄之記載,如經該製作者在審判庭具結陳述係據實製作,是否應認其具有證據能力?
📌刑事訴訟法第253條之3第1項第1款規定之撤銷緩起訴處分事由,為被告於緩起訴期間內,故意更犯有期徒刑以上之罪而經檢察官提起公訴者。其所指「更犯之罪」,是否以經判處罪刑確定為要件?
📌通訊保障及監察法第15條第1項,定有通訊監察結束事後通知受監察人之程序。若國家機關違反此通知義務,該次實施通訊監察所取得之內容,其證據能力是否因而受影響?
完整內容:#月旦實務選評 1卷1期(2021.7),刑事法裁判精選/林鈺雄教授、王士帆教授
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