[爆卦]洗黑錢案例是什麼?優點缺點精華區懶人包

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在 洗黑錢案例產品中有20篇Facebook貼文,粉絲數超過1,638的網紅慶啟人律師,也在其Facebook貼文中提到, 應鄧白氏之邀,講一些關於貿易洗錢的案例。這只是其中的一個案子,但有太多的貿易洗錢是關於販毒,台灣查獲的不多,因為一來跨國合作追捕不易;二來想要查出移轉訂價就得要知道何謂公平市價,然而各國海關分享數據甚少,難以查明:再來,不了解這種洗黑錢的手法,而這也是很少查獲此類犯罪最根本的原因。 其實所謂的貿易洗...

洗黑錢案例 在 Simon Shen 沈旭暉 Instagram 的精選貼文

2020-04-29 03:15:36

武漢肺炎疫情期間,香港的反送中運動貌似暫停,沒有停的,卻是急速一國化之道。日前以「古法」凌晨拘捕中區區議會主席一事,或許是「23條分拆上市」的里程碑;疫情期間,繼續擴大警權,去逐間食肆巡察食客距離是否有1.5米,司馬昭之心,亦真港人皆知。耶魯大學教授Timothy Snyder的《暴政》一書,說的正...

洗黑錢案例 在 Charles Mok Instagram 的最佳貼文

2020-04-28 09:43:44

【與時間競賽:單次移交 台灣案疑犯!】 一)《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》委員會將於明天(星期三)早上召開第一次會議。由於是次修訂涉及對目前引渡制度的根本改變,爭議極大,預料委員會將出現激烈辯論,沒有可能在短時間內完成審議。 二)政府表示,修訂起因是為了解決一宗台灣殺...

洗黑錢案例 在 朱凱廸 Instagram 的最佳貼文

2020-05-03 02:33:14

【真 · 與時間競賽】 一)《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》委員會將於明天(星期三)早上召開第一次會議。由於是次修訂涉及對目前引渡制度的根本改變,爭議極大,預料委員會將出現激烈辯論,沒有可能在短時間內完成審議。 二)政府表示,修訂起因是為了解決一宗台灣殺人案疑犯未能移...

  • 洗黑錢案例 在 慶啟人律師 Facebook 的最佳貼文

    2021-04-28 22:23:25
    有 83 人按讚

    應鄧白氏之邀,講一些關於貿易洗錢的案例。這只是其中的一個案子,但有太多的貿易洗錢是關於販毒,台灣查獲的不多,因為一來跨國合作追捕不易;二來想要查出移轉訂價就得要知道何謂公平市價,然而各國海關分享數據甚少,難以查明:再來,不了解這種洗黑錢的手法,而這也是很少查獲此類犯罪最根本的原因。
    其實所謂的貿易洗錢,你就把它瞭解成貿易不過就是個幌子⋯⋯背後的目的就是移轉不法所得,也就是洗錢!

    #拉斐爾國際法律事務所
    #洗錢
    #律師
    #檢察官

  • 洗黑錢案例 在 渾水財經Channel Facebook 的精選貼文

    2021-01-26 12:58:35
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    警察最近破左一個洗黑錢幾十億嘅跨國集團,件事幾有趣

    做人分析最緊要有一個格局,大與小冇乜所謂,小可以睇得好仔細,大可以睇到一啲趨勢方向,大小俱備先至係一個完整嘅格局。

    今次嘅分析橫跨左幾個同商業罪案有關嘅監管機構,完整將一啲所謂國際金融中心嘅黑暗手法講咗出嚟。香港國際金融中心就係咁墮落,唔係我唱淡,而係警察用一個案例證明咗俾大家睇

  • 洗黑錢案例 在 852郵報 Facebook 的最佳貼文

    2021-01-08 16:54:57
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    律政司今次會上訴嗎?

    全文:https://www.post852.com/?p=320883

    黨媒《環球時報》職員付國豪前年在香港機場集會期間,被示威者圍堵及襲擊,4名被告中有3人被裁定襲擊及參與暴動等罪名成立,餘下一人脫罪。綜合報道,區域法院法官李慶年今日判3名被告分別監禁4年3個月至5年半。

    李官在庭上不滿律政司一方未有就減刑幅度表達立場,希望律政司表態以供法官參考,以免提出覆核刑期後,上訴庭批評原審法官「太仁慈」,嘆「永遠都係基層法官的錯」。他指,如果接納辯方的說法,不將社會事件歸咎此案,又會有政客提出司法改革,但律政司卻「鐵板一塊」,拒絕表態讓法官判刑拿捏得更準確,「成都話幫緊你、幫緊你,但你都幫唔到我」。

    李官去年底處理星火同盟涉洗黑錢案時,曾形容律政司「時常陷我哋於不義」。他指律政司經常外聘大狀處理案件,但又不同意他們的看法,結果要上訴,而律政司在上訴時又補充很多案情以外的資料,指原審法官沒有考慮。另外,他亦批評律政司經常要求法官加刑,卻沒有案例支持,「係另一種方式陷我於不義」。

    #852郵報 #機場集會 #暴動 #付國豪 #律政司 #李慶年 #刑期覆核

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