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[爆卦]洗錢防制法修正對照表是什麼?優點缺點精華區懶人包
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#1洗錢防制法-法規沿革
洗錢防制法. 修正日期:, 民國112 年06 月14 日. 法規功能按鈕區. 所有條文 · 條文檢索 · 條號查詢 · 附屬法規 · 法規沿革 · 歷史法規 · 立法總說明 條文對照表. 10. 中華 ...
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#2洗錢防制法修正條文對照表
洗錢防制法修正 條文對照表. (中華民國105年12月28日. 總統華總一義字第10500161531號令修正公布). 修正條文. 現行條文. 修正說明. 第一條為防制洗錢,打擊犯. 罪,健全防制 ...
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#3金融機構防制洗錢辦法部分條文修正條文對照表
一、配合電子支付機構管. 理條例整併電子票證. 發行機構管理規範,. 以及金融監督管理委. 員會(以下簡稱本會). 依據洗錢防制法第五. 條第一項第十八款之. 規定,於一百十年 ...
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#4洗錢防制法部分條文修正草案總說明
洗錢防制法修正 條文對照表. 修正條文. 原條文. 行政院提案說明. 第一條為防制洗錢,追查. 重大犯罪,特制定本法。 第一條為防制洗錢,追查. 重大犯罪,特制定本法。 本條未 ...
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#5行政院會通過「洗錢防制法」第15-1、15-2 、16 條條文修正草案
「法源法律網」為專業法學資料庫,收錄:法規(憲法、法律、法規命令、行政規則、地方法規)、司法判解(大法官解釋、司法解釋、判例、精選裁判、具 ...
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#6行政院第3851 次會議民國112 年4 月13 日討論事項(一) ...
洗錢防制法 (以下簡稱本法)於八十五年十月二十三日制定公布,並. 自公布 ... 修正草案條文對照表. 修正條文. 現行條文. 說明. 第十五條之一無正當. 理由 ...
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#7洗錢防制法業於105年12月28日公布
洗錢防制法 業於105年12月28日公布,訂於106年6月28日施行。 發布單位:政風室. 相關 ... 洗錢防制法修正條文對照表(105.12.28版). docx(75.66 KB). 張貼日期:106-03-13 ...
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#8會計師防制洗錢辦法修正條文對照表
二、配合洗錢防制法第六條. 增訂指定之非金融事業. 或人員應以洗錢及資恐. 風險及業務規模為基礎. 建立內稽內控制度,爰參. 考防制洗錢金融行動工. 作組織(以下簡稱FATF).
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#9關係文書DOC
二、檢送「洗錢防制法」第15條之1、第15條之2、第16條修正草案條文對照表(含總說明)1份。 正本:立法院. 副本:法務部(含附件)、含附件. 洗錢防制法第十五條之一、第 ...
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#10洗錢防制法
法規名稱:, 洗錢防制法. 時間:, 中華民國107年11月7日. 立法沿革:, 中華民國107年11月7日總統華總一義字第10700120581號令修正公布第5條、第6條、第9條至第11條、 ...
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#11阻斷詐騙源頭立法院於三讀通過洗錢防制法修正草案
為有效終結收簿犯罪及人頭帳戶亂象,阻斷詐騙源頭立法院於三讀通過洗錢防制法修正草案 ... 修正條文對照表.pdf. 資料來源:法務部(https://www.moj.gov.tw/2204/2795/2796 ...
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#12公告周知預告修正「洗錢防制法」修正草案。-眾開講
公告周知預告修正「洗錢防制法」修正草案。 發布於2021-12-28 截止於2022-03-01. 討論(尚餘0天). 留言總數 0留言 0 已關注.
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#13公證人防制洗錢及打擊資恐辦法部分條文修正草案條文對照表
防制法 第四條及第五. 條公告之制裁名單,以. 及外國政府或國際組. 織認定或追查之恐怖. 分子或團體。 一、公證人檢核是否為資. 恐防制法指定制裁. 之個人、法人或團. 體, ...
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#14洗錢防制法部分條文修正草案總說明
(修正條文第十一條). 五、洗錢犯罪之成立不以特定犯罪之行為發生在中華民國領域內為必要。 (修正條文第十六條). Page 2. 2. 洗錢防制法部分條文修正草案條文對照表. 修正 ...
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#1520180913(法條)法務部:「洗錢防制法」
1 行政院第3617 次會議民國107 年9 月13 日討論事項(二) 法務部擬具「洗錢防制法」部分條文修正草案,經羅政務委員秉成等審查整理竣事, ...
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#16新聞稿- 修正「金融機構防制洗錢辦法」等兩項辦法部分條文
檢附「金融機構防制洗錢辦法」及「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」部分條文修正總說明及 ...
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#17如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。 - 行政院公報資訊網
修正 依據:洗錢防制法第七條第四項前段、第八條第三項、第九條第三項、第十條第三 ... 金融機構防制洗錢辦法部分條文修正草案總說明及對照表(請參見PDF). TOP. 對於本 ...
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#18證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點
... 防制計畫指引修正條文對照表. 金融監督管理委員會108年10月5日金管證投字第 ... 法源依據,爰刪除本點文字。 綜上,請會員公司將注意事項範本內容納入內部控制與稽核制度 ...
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#19「信用卡業務機構評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫 ...
... 防制計畫指引」部份條文修正對照表. 修正規定. 現行規定. 說明. 一、 本指引依「銀行業及其他經金. 融監督管理委員會指定之金融. 機構防制洗錢及打擊資恐內部. 控制與稽核 ...
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#20洗錢防制物品出入境申報及通報辦法第四條修正草案條文對照表
法,運送前條第一項各. 款所定物品入出境者,. 其申報通關程序,應依. 關稅法及相關規定向海. 關辦理。 新臺幣現鈔依前二. 項規定申報者,超過中. 央銀行依中央銀行法第.
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#21【全聯會】轉金融監督管理委員會112年2月24日金管銀法字第 ...
02洗錢防制法 · 03所得稅法 · 04營業稅 · 05線上報稅 · 06公會舊網站. 資訊/活動. 首頁資訊 ... 修正總說明、修正條文對照表各1份,請查照。 發佈日期/ 2023-03-09; 資料來源 ...
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#23銀樓業防制洗錢與打擊資恐施行及申報辦法修正條文對照表
規模,建立洗錢防制. 內部控制與稽核制. 度。 一、本條新增。 二、依一百零七年十一. 月七日修正公布之. 洗錢防制法第六條. 第一項規定,指定. 之非金融事業或人. 員應依 ...
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#24院長談洗錢防制篇 - 高雄市區監理所
勞動基準法修法重點解析 修正 版; 報名查詢; 普通重型及輕型機車新式路考創意宣導影片 ... 雙語 對照 ; 懶人包問答集; 繳款方式; 繳銷替補; 關於本所; 關於我們; 關懷族群; 嚴重 ...
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#25金融機構防制洗錢辦法修正對照表
金融機構法令遵循與洗錢防制張宏賓律師為強化全球洗錢防制安全網,亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering ... 銀行招考》109銀行考試FIT 金融 ...
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#26Page 103 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策
... 洗錢的疑似交易報告。 若站在防制洗錢第33 見91 年行政院版洗錢防制法修正草案條文對照表,第七條說明二、三。 34 See United Nations General Assembly A/55/383, 2 ...
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#27農業金融機構防制洗錢辦法部分條文修正草案總說明
農業金融機構防制洗錢辦法(以下簡稱本辦法)係依洗錢防制法之. 授權,於一百零六年六 ... 文對照表. 修正條文. 現行條文. 說明. 第三條農業金融機構確. 認客戶身分措施,應 ...
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#28證券業辦理外匯業務管理辦法部分條文修正條文對照表
證券業應妥善留存客. 戶資料及交易紀錄,留存期. 限為自交易完成或結束帳. 戶後至少五年。 一、 證券業之目的事業主管. 機關為金管會,該會業. 依「洗錢防制法」規定 ...
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#30法規內容-地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法
地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法部分條文修正總說明及對照表.odt ... 第一條本辦法依洗錢防制法第六條第三項、第七條第四項、第八條第三項、第九條第三項、第十 ...
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#31法務部調查局全球資訊網站「洗錢防制專區」簡介
(一) 國內法規資料:包含洗錢防制法規彙編、洗錢防制實用法規、洗錢防制法第三條第. 一項第一款之重大犯罪罪名、洗錢防制法修正條文對照表。 (二) 金融機構防制洗錢注意 ...
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#34附件++期貨商暨槓桿交易商評估洗錢及資恐風險 ...
... 洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」. 修正條文對照表. 修正條文, 現行條文, 修正說明. 一、本指引依「證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及 ...
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#35法規內容-農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐內部控制要點
1060726農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐內部控制要點修正對照表.pdf. 圖表附件 ... 本或自律規範。 7.督導向法務部調查局進行疑似洗錢或資恐交易申報及資恐防制法指 定 ...
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#36「信託業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」修正條文對照表
另依據「內部控制要點」第二點,新增「資恐防制法」之法源依據,爰酌修本條文字。 第二條. 信託業依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第八條 ...
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#37證券暨期貨法令判解查詢系統
證券商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本修正條文對照表.odt. 證券商評估洗錢及資恐 ... 如信託之受託人為洗錢防制法第五條第一項列示之金融機構所管理之信託,其信託文件 ...
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#38「臺灣土地銀行國際信用卡約定條款」部分修正條文對照表
為因應金融監督管. 理委員會釋示有關. 「美國洗錢防制法. (. Anti-Money. Laundry Act,以下. 簡稱AMLA)第6308. 條的施行與我國法. 律適用衝突及洗錢. 防制法修法建議因.
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#39民間版《洗錢防制法》(新增「無故交付帳戶罪」)修正案(含行政 ...
(2)建請說明本條之立法目的,並敘明本條與第14條洗錢罪及刑法第30條第1項、第339條幫助詐欺罪間之法律適用關係為合。」 貳、民間版條文及對照表(以下條文 ...
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#40洗錢防制與打擊資恐專區
記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法修正條文、總說明及條文對照表110.01.11 · 「指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引」資恐防治法 ...
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#41法規內容-第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法
中華民國112年2月24日修正總說明及條文對照表.pdf. 法規功能按鈕區. 法規內容 · 條文檢索 · 法規沿革 · 歷史法規. 第1 條本辦法依洗錢防制法(以下簡稱本 ...
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#42洗錢防制專題- 元照出版, 月旦知識庫
201907 (期) 非營利組織防制洗錢打擊資恐監理機制教育訓練相關簡報. 201907 (期) 提升非營利組織責任廉潔及公眾信賴之指引. 201904 (期) 洗錢∕資恐相關詞彙中英對照表.
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#43專利法修正草案條文對照表
營業秘密法部分條文修正草案條文對照表. 修 正 條 文, 現 行 條 文, 說 明. 第十三條 ... 三、按勞動基準法第八十一條第一項、人口販運防制法第三十九條、洗錢防制法第十一 ...
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#44記帳及報稅代理人防制洗錢專區
修正 「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法」 · 總說明與對照表 · 記帳士 ... 防制洗錢法新制懶人包 · 記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法」問答集. 防制洗錢 ...
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#45地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法 ...
部分條文修正條文對照表. 修正條文. 現行條文. 說明. 第一條本辦法依洗錢防. 制法第六 ... 五、高風險國家或地. 區:指洗錢防制法. 第十一條第二項所. 依洗錢防制法第九條第 ...
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#46最新法令函釋- 修正「會計師防制洗錢辦法」
... 法源資訊股份有限公司、植根國際資訊股份有限公司、博仲法律事務所(均含附件). 相關附件. 會計師防制洗錢辦法修正總說明及條文對照表(pdf) · 會計師防制 ...
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#47洗錢防制法(民國107年) - 维基文库,自由的图书馆
為防制洗錢,打擊犯罪,健全防制洗錢體系,穩定金融秩序,促進金流之透明,強化國際合作,特制定本法。 第二條(洗錢之定義). 本法所稱洗錢,指下列行為:: 一、意圖掩飾或 ...
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#49交通部民用航空局
... 法增訂無人機專章修正草案說明會」會議記錄 · 2016-08-10 本局召開民用航空法增訂 ... 財政部關務署洗錢防制專區(另開新視窗) · CRPD ...
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中華民國一百十二年六月十四日總統華總一義字第11200050491號令修正公布. 第16條條文;增訂第15-1、15-2條條文。 修正前條文. 修正後條文. 第15-1條. I. 無正當理由收集 ...
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... 法遵規範。APG第三輪相互評鑑初評中評鑑團肯定台灣有明顯進步,金管會主管對於被列入「一般追蹤名單」表示審慎樂觀。 本課程介紹106年 洗錢防制法修正 ...
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#53虛擬資產監理法制之研究 - 第 102 頁 - Google 圖書結果
... 洗錢防制法」修正草案: https://www.moj.gov.tw/2204/2795/2799/125801/post 金融 ... 對照表: https://www.tpex.org.tw/web/bulletin/announcement_law/ann_detail.php ...
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#54月旦法學雜誌第154期 - 第 273 頁 - Google 圖書結果
... 法、商事法、刑黃榮堅、許宗力法、刑事訴訟法七大類,亦蒐集司法院大法官解釋至635號解釋文,並擇要摘錄近兩年之立」 ü貫方事法、修正 ... 表,以利交互查詢。@版收錄最新增 ...
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#5597年度法務研究選輯 - 第 61 頁 - Google 圖書結果
... 修正公布,同年8月6日施行,當時之立法理由,是為了加強檢察機關、司法警察機關或其他協助查緝洗錢犯罪之機關 ... 法第4條第1項。 臺灣如何因應國際合作防制洗錢犯罪之趨勢 61.
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#5661. 106 年6 月28 日施行「洗錢防制法」其修正內容
106 年6 月28 日施行「洗錢防制法」其修正內容,下列敘述何者正確? (A)放寬洗錢犯罪之定義 (B)降低洗錢犯罪之前置犯罪門檻 (C)特殊洗錢犯罪之處罰以前置犯罪為必要 ...