【2021.05區塊鏈動態】台灣加密貨幣交易平台7月起納洗錢防制

為您帶來5月區塊鏈特選消息😗😙😚😋👍

1. 金管會公布7月納洗錢防制8家交易所
2. IDC預測今年企業在區塊鏈解決方案上的支出成長將超過50％
3. 數位資產信託Paxos宣布完成3億美元D輪投資，估值達24億美元
4. 拉美加密貨幣交易所Bitso宣布C輪募資2.5億美元，該公司估值達22億美元
5. Digital Asset宣布獲得Eldridge和7RIDGE的1.2億美元D輪投資
6. 區塊鏈開發商平台Alchemy宣布獲得由Lee Fixel的新基金Coatue and Addition領投的B輪投資8,000萬美元
7. 虛擬形象開發商Genies與Dapper Labs合作開發NFT產品，同時獲Dapper Labs參與的B輪投資6,500萬美元
8. Galaxy Digital宣布以12億美元收購BitGo，若順利通過審核預計在今年Q4完成
9. JPMorgan與星展銀行、淡馬錫共同成立區鏈鏈支付公司Partiore
10. SEC核可INX交易所發行「1.25億鎂代幣IPO」平台幣

5/20 Bloomberg新聞摘要

<美洲新聞>
美國上周初請失業補助申請再降至疫情以來最低 顯示就業市場穩定改善
隨著俄羅斯和中國尋求更大的海域控制權 拜登說美國必須捍衛北極和南海的海上通道
要讓北韓強人金正恩達成核協議並不容易 拜登不妨使用川普之前達成的協議
受益於股市復甦 加拿大退休基金回報率來到20.4%
美國聯準會即使貨幣寬鬆減碼結束之後 在國債市場的重要性也將持續很長時間
比爾蓋茲領頭的基金投資初創公司 可擴大電動車用電池充電規模
疫苗有效與否決定一個國家是否快速擺脫疫情 mRNA類的疫苗證實比較有效阻止病毒傳播
新冠疫苗的保護力可以持續多久 連科學都沒有數據可以確定

<歐洲新聞>
國際貨幣基金會IMF警告 德國不應該太快減少財政刺激措施
近幾週道路使用量大增顯示歐洲人開始開車出門 歐洲原油需求大增
英國疫苗計畫輪到年輕族群 威廉王子接種第一劑新冠疫苗
俄羅斯到德國的北溪二號油管已完成90% 拜登內閣要阻擋該油管的可能性越來越低
美國總統拜登有意取消部分針對北溪二號的制裁 德國總理梅克爾稱該決定讓兩國關係更緊密
法國總理宣布 該國疫苗提供給成人的接種計畫將提早五天進行
G7七大工業國下週高峰會 將討論疫苗接種證書的國際性認證方式
瑞士貴金屬貿易商遭指控替黑手黨洗錢 用75萬美元鑽石逃稅3500萬美元
塞席爾確診人數本週開始降溫 考慮為民眾施打疫苗加強劑
烏克蘭內閣大洗牌 為了更有效的處理疫情並刺激經濟

<亞非中東新聞>
停火協議可能在一兩天內達成 以色列和哈瑪斯週四猛烈交火搶著收割過去11天的戰鬥
以色列總理納坦雅胡宣稱 該國截獲了伊朗派出的武裝無人機
中國數日內兩度抗議美軍在南海的活動引發第七艦隊強烈反應 指控中方在該區主張的權利違反國際法
晶片需求使出口訂單超出預期成長42.6% 但台灣一度繁榮的經濟恐受疫情升溫和乾旱的衝擊
由於新冠確診病例增加以及新防疫禁令 香格里拉對話取消在新加坡的會議
印度不只缺氧 一些罕見但致命的新冠病毒併發症在印度升溫
日本官方通過莫德納和AZ疫苗使用 可用於接種計畫的疫苗增加到三種
越南有意將已經接種疫苗者的入境隔離天數 從21天減少到7天

虛擬貨幣相關平台納入防制洗錢時間擬延後。

針對虛擬通貨子法草案，我認為可能會有以下的問題（包含綜合業者的意見）：

1. 第7條的「travel rules」的部分，很難做到針對轉出人的資訊提供確認（姓名、身分證字號、地址、出生年月日和出生地），雖然在FATF也有相關建議，但因為目前這個是法案，實際執行面應該還是要思考如何達成，不然會造成宣示大於實質意義。

2. 第15條「專責人員」建置的部分，由於大多區塊鏈公司都是新創產業，建議可以放寬標準，例如法遵可以兼任其他角色，避免造成人力成本的負擔。另外裡面提到「高品質員工」，這個實在很難去定義和遵循，可能不宜放在法條內部去規範。

3. 7/1執行實在太匆促，應該跟業者有更多的共識，或至少1-2年的輔導勸導期。

金管會公布將納管的八家名單，包含王牌數位創新（Ace）、英屬維京群島商幣託科技（BitoPro）、現代財富科技（Maicoin）、思偉達創新科技（StarBit）、塞席爾商共識科技（Joyso）、京侖科技訊息（Statecraft）、亞太易安特科技（BitAsset）及數寶（Subo）。
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