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塞席爾黑名單 在 Facebook 的精選貼文
歐洲議會認為歐盟稅務不合作黑名單並未抓到免稅天堂…所以名單還要再擴大的意思?
目前國人常使用的薩摩亞、塞席爾,已經是黑名單。
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#FATF #開曼群島 #避稅天堂 #反洗錢
【FATF|加密新創當心了!為避免歐盟制裁,免稅天堂開曼群島提交反洗錢修正案】
⚡️在這次的五項修正案中,最需要注意的是《虛擬資產服務提供商法案》
該法案提出了 #沙盒許可 的條例。這項規定要求具有洗錢風險的加密新創必須先申請為期一年的「沙盒許可證」,測試其商業模型
開曼群島這次積極配合 FATF 許是因為,二月歐盟才發佈了最新 #租稅不合作國家名單,將開曼群島、塞席爾、巴拿馬、帛琉列入黑名單。一旦被列入,歐盟將會對這些國家實行一系列制裁行動
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開曼、塞席爾、巴拿馬及帛琉列入黑名單 台商留意各註冊國後續修法
歐盟2月18日再次更新稅務不合作名單,將英屬維京群島、百慕達、貝里斯列入白名單,但開曼、塞席爾、巴拿馬與帛琉被列入黑名單,此為自2017年首發至今的第13版。