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#1公開發行公司建立內部控制制度處理準則§24 相關法條
公開發行公司應以書面訂定內部控制制度，含內部稽核實施細則，並經董事會通過，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司應將異議意見連同經董事會通過之內部控制制度送 ...
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#2內部控制制度聲明書
本公司民國○○年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：. 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此 ...
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#3中央再保險公司第15屆第6次董事會議事錄
第一案：. 稽核室提. 案由:擬具本公司「民國100 年度內部控制制度聲明書」（期間：. 民國100 年1 月1 日至100 年12 月31 日）乙份，謹提請. 核議。 說明: 一、依據「保險業 ...
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#4公開發行公司建立內部控制制度處理準則
第一項內部控制制度聲明書應先經董事會通過；修正時亦同，公司並應將修正原因及內容，於董事會通過之即日起算二日內於本會指定網站辦理公告申報。 第一項內部控制制度 ...
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#5宏正自動科技股份有限公司 - ATEN
一○七年第二次董事會會議紀錄 ... 案由：106 年度『內部控制制度聲明書』，提請討論案。 ... 聲明書於每會計年度終了後三個月內於指定網站辦理公告申報，謹提請討.
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#6新興航運股份有限公司第十七屆第五次董事會議議事錄
本公司民國105年度之內部控制制度,依據自行評估的結. 果,提報內部控制制度聲明書如附件一,提請董事會同意。 2. 查核新興航運股份有限公司所擬訂之「提升自行編製財務.
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#7台灣中油股份有限公司第715 次董事會議事錄一
(一) 110 年1 月13 日第714 次董事會議事錄。 (二) 公司經營業務報告。 ... (二)案由：本公司「109年度內部控制制度聲明書」，提請核議。
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#8高林股份有限公司- 一 八年第二次董事會議事錄
括一定條件之從屬公司員工,其條件由董事會訂定 ... 薪資報酬委員會審議結果依法提請董事會核議。 ... 案由:本公司107年度內部控制制度聲明書,提請決議。
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#9公發公司修正內控聲明書應於2 日內公告金管會擬修正準則
金融監督管理委員會昨（二十）日預告修正公開發行公司建立內部控制制度處理準則，配合確信準則修正會計師專案審查內部控制相關規範，另明定公司修正 ...
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#10獨立董事與內部稽核主管之溝通情形 - 福懋科技
日期 性質 溝通對象 溝通結果 2023.02.22 會議 內部稽核主管 提請董事會決議 2023.02.22 會議 內部稽核主管 無異議 2022.12.15 單獨座談 內部稽核主管 溝通順暢，無異議
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#11億泰電線電纜股份有限公司- 第十一屆第八次董事會議事錄
(2)稽核室已協助各單位完成民國108年度內控自評作業複核,內控聲明書將在 ... 本案待董事會決議通過後,除送請監察人查核,尚須提請股東常會承認。 4. 提請承認。
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#12台塑石化股份有限公司110年第1次董事會議事錄
控制制度處理準則」規定,茲擬具本公司109年度「內部控制. 制度聲明書」(詳如附件一),是否可行?敬請公決。 決議:全體出席董事同意通過。
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#13內部控制制度聲明書- 內控制度- 公司治理 - 國泰金控
內部控制 制度聲明書 ... 為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息。當您使用本網站，即表示您同意Cookies技術支援。（更多資訊請 ...
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#14內部控制制度聲明書 - 永豐銀行
內部控制 制度聲明書. 內部控制制度聲明書. 內部控制制度聲明書. 請選擇年份. 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013. 2022.
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#15獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 - 綠界科技
2.108 年度內部控制制度自行評估結. 果，並無重大缺失情形，出具本公司. 內部控制制度設計及執行均有效之. 「內部控制聲明書」。 3.修訂「董事會議事規範」。
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#16台灣電力股份有限公司104 年第3 次(第676 次）董事會會議紀錄壹
業務討論案－第六案. 案由：據董事會檢核室簽報，本公司103 年度「內部控制制度自行檢. 查報告(含內部控制制度聲明書)」，經審計委員會審查，請公. 決案。 說明：. 一、據 ...
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#17公開發行公司建立內部控制制度處理準則問答集
作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。 （六）公司內部稽核實施細則應將各子公司納入內部稽核範圍，定期或不定期執行 ...
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#18泓瀚科技股份有限公司內部控制制度聲明書
-. 、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任,. 本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保. 障資產安全等)、 ...
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#19內控制度聲明書 - 瀚宇博德股份有限公司
... 董事會成員及重要管理階層之接班計畫. 委員會. 薪酬委員會 · 審計委員會 · 運作情形 · 重要規章; 內部稽核. 內部稽核單位組織 · 內控制度聲明書 ...
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#20108 年上櫃興櫃公司應辦事項宣導會問答集
依證券交易法第14-1 條第3 項規定申報之內部控制制度聲明書時，. 其所申報之內部控制制度聲明書，係公司董事會及總經理依據各單位. 及子公司之自行檢查報告、稽核單位所 ...
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#22內部稽核- 公司治理 - 世紀鋼構
本公司內部稽核部門配置主管1人，隸屬董事會，內部稽核主管之任免以法令規定，經審計 ... 並將評估結果， 做為建議本公司董事會及總經理出具內部控制聲明書之依據。
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#23委員會
內部稽核主管每月將稽核報告交付獨立董事查閱，並至少每季一次於審計委員會及董事會報告執行情形。 對公司內部自行檢查所提列之意見或查核缺失， 及內控制度聲明書所列 ...
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#24我國上市櫃公司內控聲明書缺失之資訊內涵探討 - 博碩士論文網
摘要證期局於2004年開始明訂所有上市、櫃公司，「內部控制制度聲明書」必須先經董事會通過，在每年四月底前向證期局網站依規定格式申報，且登載於年報與公開說明書中。
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#25上市櫃審計準則接軌國際修正「內控聲明」應2日內公告
金管會也規範公司修正內控聲明書應於2日內公告，現行上市（櫃）及興櫃 ... 於修正內控聲明書時，應於董事會通過之即日起2日內辦理公告申報之規定。
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#26內控聲明書 - 台新金控
台新金控提供完整金融服務，含銀行、證?、投信、投顧、保險代理等，並由集團下之台新銀行文化藝術基金會、台新銀行公益慈善基金會進行在地關懷及藝文推廣.
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#27需經董事會決議通過之項目有哪些? @ Hansen 內部稽核(許瀚升)
8、年度稽核計畫、內部控制制度自行評估報告、內部控制制度聲明書。 9、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 10、各項制度或 ...
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#28天仁茶業股份有限公司內部控制制度聲明書
七、本聲明書業經本公司民國100年03月11日董事會通過,出席董事7人(含委託共1. 人)中,無人持反對意見,餘均同意本聲明書之內容,併此聲明。 天仁茶業股份有限公司. 份. 間.
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#29虎門科技股份有限公司內部控制制度聲明書日期
本公司民國108 年1 月1 日至108 年12 月31 日之內部控制制度，依據自行評估的結. 果，謹聲明如下：. 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理 ...
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#30普萊德科技股份有限公司第八屆第五次董事會會議記錄(節錄)
度，依據自行檢查結果，出具「內部控制制度聲明書」。 決議：經主席徵詢出席董事全體無異議通過。 第二案. 案由：本公司100 年度財務報表暨與子公司之合併財務報表案， ...
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#32內部稽核 - 高鋒工業
(2)每次向董事會報告稽核業務執行情形。 (3)對主管機關、稽核單位與內部單位自行查核所提列檢查意見或查核缺失，及內控制度聲明書所列應加強 辦理改善事項，持續追蹤覆 ...
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#33寶雅國際股份有限公司第六屆第十次董事會議事錄
經評核公司各項控管作業，均能有效且合理確保達成各項內部控制制度. 訂定之目標，且已將自行查核結果作成相關稽核報告，並擬據此出具內. 部控制制度聲明書，請參閱附件 ...
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#34防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」。 | 基富通
基富通的投資人您好， 本公司110年度「內部控制制度聲明書」、「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」已經董事會通過，請詳附件。 基富通祝您投資 ...
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#35同開更正110年度內部控制制度聲明書 - LINE TODAY
1.董事會通過日期:111/08/15 · 2.變更後之內部控制制度聲明書類型:聲明內部控制制度設計或執行有重大缺失-遵循法令規章部分採全部法令規章均聲明
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#36聯博證券投資信託股份有限公司內部控制制度聲明書
一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任, ... 六、本聲明書將成為本公司募集基金公開說明書及投資說明書(私募基金、全權委託投資).
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#37內部稽核及運作 - 致和證券
本公司稽核室係直屬於董事會，設置稽核主管一名與稽核人員二名及各分公司稽核人員 ... 內部控制制度自行檢查作業於每會計年度終了後三個月內將內部控制制度聲明書內容 ...
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#38內部稽核_公司治理_投資人專區
... 及子公司之自行檢查報告，併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，以作為董事會評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。
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#39內部控制聲明書 - TWSE 臺灣證券交易所
一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及管理階層之責任，本公司業已建立此一. 制度。其目的係在對營運之效果及效率（含獲利、績效及保障資產安全 ...
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#40內部控制制度聲明書 - 華南金控
本公司111年度內部控制制度聲明書 · 本公司110年度內部控制制度聲明書 · 本公司109年度內部控制制度聲明書 · 本公司108年度內部控制制度聲明書 · 本公司107年度內部控制制度 ...
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#4158 - TSMC 2020 年報
3 7 內部控制制度執行狀況3 7 1 內部控制聲明書台灣積體電路製造股份有限公司內部 ... 和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。
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#42內部稽核 - :::誠品生活:::
稽核主管之任免需經審計委員會同意，並提董事會決議；內部稽核人員之任免、 ... 作為本公司董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要 ...
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#43凱基證券股份有限公司- 內部控制制度聲明
本公司民國110年度之內部控制制度,依據自行評估的結果,謹聲明如下: ... 七、 本聲明書業經本公司民國111年2月18日董事會通過,出席董事8人中,有0人持反對意見,.
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#44內部控制制度聲明書 - 金寶電子
本公司民國110 年度之內部控制制度,依據自行評估的結果,謹聲明如下: 本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任,.
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#45和泰產物保險股份有限公司- 內部控制制度聲明書
本公司確知建立、實施和管理內部控制制度係董事會及管理階層之責任,本公司業已建立. 此一制度。內部控制制度之目的係在對營運、財務報導及法令遵循等目標之達成,提供合. 理 ...
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#46內部控制制度聲明書 - 臺灣中小企業銀行
確實遵循「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」,建立內. 部控制制度,實施風險管理 ... 六、本聲明書業經本行中華民國112年3月15日董事會通過,併此聲明。
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#47第27 條 - 金融法規全文檢索查詢系統- 銀行局
前項內部控制制度聲明書應依規定刊登於年報、股票公開發行說明書及公開說明書。 第一項規定對於經主管機關依法接管之銀行業，不適用之。
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#48新光金融控股股份有限公司- 巨- 內部控制制度聲明書
1. 辦理屬與利害關係人從事交易範圍之不動產標售已修訂準利害關係人之檢核作業及已改善。 案,未提報董事會重度決議。 交易對象查證作業,並加強員工教育. 註: ...
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#49IPO內部稽核可能會遇到的問題 - 嘉威聯合會計師事務所
簡言之，內部控制屬於預防性的事前行為，而內部稽核是治理單位(如董事會、監察人)對 ... 內部控制進行自檢，出具內部控制制度聲明書，提公司董事會通過並上傳內部控制 ...
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#50第一商業銀行內部控制制度聲明書 - First Bank
實遵循「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」,建立. 內部控制制度,實施風險管理, ... 本聲明書業經本銀行董事會於中華民國111年2月18日通過。
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#51運作情形 - 吉祥全球實業股份有限公司
本公司稽核室隸屬董事會，稽核主管之任免需經董事會通過，在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部 ... (4) 每年會計年度終了後三個月內：上年度內部控制制度聲明書。
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#52內部稽核主管與獨立董事之溝通
稽核主管列席執行108 年度第四季稽核報告，說明並提案各項內部控制制度之. 修訂及108 年度內部控制制度聲明書。 全體出席委員審議通過後提報董事會，.
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#53最新法令函釋-修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」
公開發行公司之內部控制制度聲明書修正時，應於董事會通過之即日起算二日內，公告申報修正之原因及內容。 會計師專案審查公司之內部控制制度時，應 ...
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#55內部控制制度聲明書 - 元大證券
元大證券致力於商品及服務創新，創造24小時數位化金融圈，使用人工智慧及大數據技術提供全智能選股下單投資利器，打造交易理財入口平台，結合新種業務為投資人提供一站 ...
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#56內部稽核 - 毛寶
於董事會及審計委員會進行稽核業務報告。 本公司內部控制制度自行評估作業之辦理，申報內部控制聲明書。 依主管指示或需要執行相關專案查核、陳 ...
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#57士林電機廠股份有限公司內部控制制度聲明書
本公司民國一○九年度之內部控制制度,依據自行評估的結果,謹聲明如下: 本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理. 人之責任,本公司業已建立此一 ...
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#58內部稽核組織及運作 - 欣欣天然氣股份有限公司
推動本公司及子公司定期自行評估，由稽核室覆核分析自行評估成果，作為董事會及總經理評估整體內部控制有效性及出具「內部控制制度聲明書」之依據。
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#59內部控制制度
準則架構; 內部控制制度; 內部稽核; 自行檢查及內控聲明書; 會計師專案審查 ... 內控制度. 設計：經理人所設計並經董事會通過. 範圍：涵蓋公司及子公司整體之營運活動.
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#60大甲永和機械工業股份有限公司- 董事會會議紀錄
第一項:公開發行公司應以書面訂定內部控制制度,含內部稽核實施. 細則,並經董事會通過,如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者,. 公司應將異議意見連同經董事會通過之 ...
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#61104 年董事會決議事項
(3) 通過本公司103 年度「內部控制制度聲明書」。 (4) 通過本公司稽核主管人事異動案。 (5) 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 ...
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#62內部控制 - 環球水泥
內部稽核人員之任免、考核、薪酬係依據員工手冊、內部控制制度之規定辦理，由稽核主管提 ... 各單位內控評估結果於每年三月底前提報董事會核議，作成內部控制聲明書。
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#63二、 台灣有關法令遵循計畫之規範· 60分鐘，實用內控
內部控制 制度聲明書除了必須於指定網站公告申報之外，也要附在公司的年報與公開說明書 ... 參照處理準則第3條：「公開發行公司之內部控制制度係由經理人所設計，董事會 ...
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#64禾聯碩股份有限公司內部控制制度聲明書
本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任,本公. 司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安. 全等)、財務 ...
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#65獨董溝通情形-企業永續訊息式暨檔案下載-陽明海運股份有限公司
111.04.15, 第372次董事會. 110年12月份內部稽核追蹤報告. 獨立董事無異議. 111.03.14, 第370次董事會. 110年度內部控制制度自行評估總結報告及內部控制制度聲明書 ...
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#66審計委員會 - 中國人造纖維股份有限公司
110.03.15（2 屆第 10 次）討論 109 年度內部控制制度聲明書、109 年度個體及合併財務報表等、109 年度盈餘分配案、盈餘轉增資發行新股案及修訂「董事會議事 ...
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#67內控內稽 - 臺灣金控
致股東報告書 · 公司治理架構 · 公司治理章則 · 董事會及審計委員會 · 內控內稽 ... 內部控制制度聲明書 · 金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法. 網站導覽.
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#68公司治理專區-內部控制制度聲明書 - 臺灣土地銀行
內部控制 制度聲明書 · 文字放大icon · 文字縮小icon · 語音助理icon · 內容子頁icon · 列印icon · 分享[關閉]. Facebook; line; Twitter.
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#69公司治理 - 元大證金
... 內部稽核所提列檢查意見或查核缺失，及內部控制制度聲明書所列應加強辦理改善事項，均持續追蹤覆查，並將其缺失改善辦理情形，以書面提報監察人及董事會作成紀錄。
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#70「內部控制制度有效性判斷參考項目」
... 並經內部稽核人員查核後，整理出全公司的年度整體評估結果與相關報告，再呈報給高階管理階層與董事會，作為董事會通過年度内部控制制度聲明書的主要佐證資料。
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#71建立內部控制制度處理準總說明
第三條 事業之內部控制制度係由事業董事會及經理人所設計，其目的在於促進事業之 ... 以作為董事會及總經理評估事業整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書 ...
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#72內部控制制度聲明書 - 中國信託金融控股股份有限公司
公司治理 > 內部控制制度聲明書. 稽核制度; 內部控制制度聲明書. 稽核制度, 內部控制制度聲明書. 111年內部控制制度聲明書 · 110年內部控制制度聲明書 ...
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#73內部稽核 - Shuttle
稽核室之職掌在於調查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率，適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續 ... 本公司年度內控聲明書事項之辦理及上網申報。
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#74內部稽核| QISDA - 佳世達
佳世達內部稽核為獨立單位，直接隸屬董事會，配置專任稽核主管及稽核人員共6人。 ... 子公司之自行檢查報告，做為建議本公司董事會及總經理出具內部控制聲明書之依據。
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#75內部稽核-公司治理-投資人關係 - 中強光電
中強光電公司之內部稽核為超然獨立部門，直接隸屬於董事會，除每月向審計委員會成員報告稽核進度及 ... 2021年度內部控制制度聲明書, 獨立董事對左列溝通事項無異議。
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#76內部稽核 - 環旭電子
內部稽核主管之任免，須經董事會決議通過，並制訂相關內部稽核實施細則遵循。 ... 作為董事會評估整體內部控制制度有效性，及管理階層出具內部控制制度聲明書之依據。
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#77內部控制制度聲明書 - 彰化銀行
CHB. 彰化商業銀行LOGO · 本行簡介 · 彰銀簡史 · 首長介紹 · 董事長 · 公司治理 董事會重要決議事項 · 內稽內控制度 · 永續發展專區(另開視窗) · 永續發展(另開視窗) · 利害 ...
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#78歐付寶O'Pay電子支付
內部稽核制度之目的，在於協助董事會及管理階層查核及評估內部控制制度是否有效 ... 內部稽核單位、內部單位自行查核所提列檢查意見或查核缺失及內部控制制度聲明書所 ...
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#79網石棒辣椒股份有限公司- 內部控制制度聲明書
日期:107年3月15日. 本公司民國106年度之內部控制制度,依據自行評估的結果,謹聲明如下: -. 本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任,本.
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#80內部稽核 - 台灣水泥
覆核本公司各單位及子公司之內部控制制度自行評估報告，各單位內控評估結果於每年三月底前提報董事會核議，作成內部控制聲明書。 對子公司之監理. 協助及督導各子公司內部 ...
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#81臺灣港務股份有限公司-公司治理
... 臺灣港務股份有限公司章程， 臺灣港務股份有限公司董事會組織章則; 內稽內控 ... 內部控制：臺灣港務股份有限公司111內部控制聲明書(PDF檔/326KB) ，; 經營實績 ...
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#82防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 - 中華郵政
防制洗錢及打擊資恐專區防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書. 依「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」 ...
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#83內部稽核制度 - 上奇集團
上奇科技內部稽核之目的在於協助董事會及經理人，檢查及覆核內部控制制度與衡量 ... 長及董事會並作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。
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#84內部控制制度聲明書
、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係董事會及管理階層之責任,本公司業已建立. 此一制度。內部控制制度之目的係在對營運、財務報導及法令遵循等目標之達成,提供合.
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#85與獨立董事溝通情形 - 台灣化學纖維
日期 溝通方式 溝通對象 溝通結果 2023.05.05 董事會 內部稽核主管 洽悉 2023.03.03 座談會 (會計師與內稽主管) 會計師內部稽核主管 洽悉 2023.03.03 董事會 內部稽核主管 洽悉
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#86從誠信經營談董事會對內部稽核之期望
果及稽核單位之稽核報告，作成內部控制制度. 聲明書向主管機關辦理公告申報。健全有效的. 內部控制制度可提供董事會及管理階層合理確. 保目標之達成，內部稽核單位及 ...
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#87民國110 年董事會議案彙總表
(三)通過本公司109 年度內部控制制度聲明書及本公司及子公司上海徠. 室達家居有限公司109 年度之內部控制專案審查報告暨內控專審聲. 明書。 (四)通過109 年度現金增資私募 ...
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#88內部控制制度聲明書 - 遠東國際商業銀行
股東會董事會及功能性委員會稽核制度及內部控制誠信經營風險管理規章辦法其他資訊揭露. Next. ◇ 稽核制度 ◇ 內部控制制度聲明書. 內部控制制度聲明書. 內部控制制度 ...
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#89投資人服務- 內部稽核
三月底前申報上一年度之內部控制制度聲明書。 ... 核准，並於「審計委員會組織規程」及「董事會議事規範」明定內部稽核主管之任免須提報至本公司審計委員會及董事會； ...
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#90內部稽核 鴻海科技集團
內部稽核主管之任免，必須經審計委員會同意，並提董事會決議。 ... 內部稽核人員對於內部稽核作業所發現、內部控制制度聲明書所列、自行評估及會計師專案審查所發現之 ...
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#91公開發行公司建立內部控制制度處理準則
公開發行公司應以書面訂定內部控制制度，含內部稽核實施細則，並經董事會通過，如有 ... 前項內部控制制度聲明書應先經董事會通過；修正時，亦同。
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#92台灣人壽保險股份有限公司- 內部控制制度聲明書
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#93內部稽核-MiTAC神達
... 併同稽核室所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，彙集撰寫評估整體內部控制制度有效性報告，以作為董事會及總經理評估出具「內部控制制度聲明書」之參考依據。
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#94金麗-KY:公告更正本公司111年度內部控制制度聲明書 - 鉅亨
第29款. 公司代號：8429 公司名稱：金麗-KY 發言日期：2023/05/08 發言時間：15:56:47 發言人：庄春龍. 1.董事會通過日期:112/05/08.
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#95內部稽核運作及溝通 - 生泰合成工業股份有限公司
本公司依據『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』規定及自身產業性質將內部 ... 控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據，內部控制制度聲明書經董事會 ...
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#96公開發行公司建立內部控制制度處理準則
﹝3﹞ 第一項內部控制制度聲明書應先經董事會通過；修正時亦同，公司並應將修正原因及內容，於董事會通過之即日起算二日內於本會指定網站辦理公告申報。
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#97內部控制制度聲明書 - 群益期貨
本公司民國109年度之內部控制制度,依據自行評估的結果,謹聲明如下: 、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任,本公. 司業已建立此一制度。其 ...
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#98法規及問答- 金融監督管理委員會證券期貨局全球資訊網
證券交易法有關公司治理的法令，主要為公開發行公司資訊揭露、董事會及其成員與功能性委員會、股東相關權益、內部控制制度等之規範。茲彙列公司治理主要法令規範如下：.
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#99內部稽核組織及運作 - 皇昌營造股份有限公司
內部稽核主管之任免，應經審計委員會同意，並提董事會決議；考評、薪資報酬應經薪資委員會同意，並提董事會決議。 ... 通過110年內控聲明書, 1. 同意洽悉