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銀行防制貿易洗錢之實務參考

信用狀詐欺的常見警示，包括使用人工核押之SWIFT. 電文種類、信用狀有超過二個以上的通知行、信用. 狀條款前後矛盾或窒礙難行等。 (四) 確保獲取和掃描有關交易的新 ...

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