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有效運用事件觸發審查的方法 - ACAMS Today
此規定是讓銀行評估客戶總財富(即淨值)和資金來源(SOF) 的合法性。完成客戶接納和定期審查後,客戶關係經理通常會要求對客戶聲明的財富來源或資金 ...
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