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面对空前风险，银行须加强KYC尽调 - Intralinks

在美国，根据《银行保密法》（BSA）规定，金融机构有义务提交SAR，主动报告涉嫌犯罪的交易或活动。近期，美国反洗钱监管机构金融犯罪执法 ...

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