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sar洗錢
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台灣被捲入洗錢風險?金融犯罪嫌疑公司iFinex,曾是7家本土 ...
SAR 不能在法庭上被作為直接證據,因為它只是用來監測洗錢,而非定罪。但任何銀行如果看到交易可能涉及洗錢,就有責任向主管機關報告。
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「sar洗錢」
的人也找了:
aml洗錢防制系統
cdd edd洗錢
洗錢防制英文縮寫
反洗錢英文
金融機構如果違反一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
cft洗錢
防制洗錢英文
aml銀行