3. 銀行在與法人客戶建立. 業務關係時,僅針對實. 質受益人進行姓名檢. 核,未有對高階管理人. 員執行姓名檢核作業。 五. 1. 可疑交易監控機制: 1. 部分SAR審核未於 ...
確定! 回上一頁