你即將離開本站

並前往https://www.gvm.com.tw/article/98058

卡達世界盃爆行賄餘波！洗錢防制與遊說在台應依法落實

比利時警方在世界盃期間的搜索，主要針對三項罪名，即洗錢、行賄、非法 ... 現金交易或存提超逾新台幣50萬元，應予登記或填寫SAR的規定，也都有警覺。

確定！ 回上一頁

查詢 「sar洗錢」的人也找了：

  1. aml洗錢防制系統
    2.
  2. cdd edd洗錢
    3.
  3. 洗錢防制英文縮寫
    4.
  4. 反洗錢英文
    5.
  5. 金融機構如果違反一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
    6.
  6. cft洗錢
    7.
  7. 防制洗錢英文
    8.
  8. aml銀行
    9.