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pep洗錢
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日本防制洗錢/ 打擊資助恐怖活動的現狀與未來 - ACAMS Today
2019 年11 月15 日,防制洗錢金融行動工作組織(FATF) 完成對日本第四 ... 客戶篩選方面,金融機構首先要處理相互評鑑報告中列出的政治公眾人物(PEP)。
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