你即將離開本站

並前往https://www.trust.org.tw/lawfiles/10300075502.doc

「銀行防制洗錢注意事項」範本

本範本依「洗錢防制法」第六條規定、「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」及「銀行業防 ... (5)外國高知名度政治人物（PEP）： （0:否；1:是）.

確定！ 回上一頁

查詢 「pep洗錢」的人也找了：

  1. pep範圍
    2.
  2. pep是什麼
    3.
  3. pep名單
    4.
  4. PEP RCA
    5.
  5. 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準
    6.
  6. peps洗錢手法
    7.
  7. pep rca意思
    8.
  8. 重要政治性職務之人問答集
    9.