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地政士防制洗錢SOP - 大高雄地政士公會

(九)外國自然人及法人：除應依自然人及法人確認客戶身分方式辦理外，應特別注意PEPs、高風險國家或地區及制裁名單之辨識。 五、持續監控. 對建立業務關係 ...

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