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防洗錢高風險客戶全面列管 - Yahoo奇摩新聞

中國時報【彭禎伶╱台北報導】兆豐銀行紐約分行違反美國洗錢防制規定遭重 ... 一項重點是要求保險公司強化洗錢防制，如建置高風險政治人物（PEP）資料 ...

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