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2. 金融機構關於國外重要政治性職務人士(PEPs)審查

(A)對於國外PEPs 的審查必須其身分為實質受益人才需要另採取較嚴厲的措施. (洗錢防制法第七條第三項：. 金融機構及指定之非金融事業或人員對現任或曾任國內外政府或 ...

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