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防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 - 台中二信

詢本社內建資料庫及集保PEP. 並留存佐證資料,以確認交易. 有關對象是否為受制裁之個. 人;經查若屬受制裁者,應予. 婉拒交易,並申報疑似洗錢或. 資恐交易。

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