你即將離開本站

並前往https://www.bot.com.tw/Business/Fxdesignate/Documents/%E5%A4%96%E5%B9%A3%E6%94%B6%E5%85%8C%E8%99%95%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%89%93%E6%93%8A%E8%B3%87%E6%81%90%E6%A8%99%E6%BA%96%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E7%A8%8B%E5%BA%8F(SOP).pdf

外幣收兌處防制洗錢及打擊資恐標準作業程序(SOP ... - 臺灣銀行

辦理兼營外幣收兌業務及相關防制洗錢及打擊資恐作業應遵循下列法規： ... 資料庫等)，查詢客戶是否為黑名單、PEPS (重要政治性職務人士) 及. PEPS 之RCA(重要政治性 ...

確定！ 回上一頁

查詢 「pep洗錢」的人也找了：

  1. pep範圍
    2.
  2. pep是什麼
    3.
  3. pep名單
    4.
  4. PEP RCA
    5.
  5. 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準
    6.
  6. peps洗錢手法
    7.
  7. pep rca意思
    8.
  8. 重要政治性職務之人問答集
    9.