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洗錢防制與金融消費者保護之相關問題研析 - 立法院

(一)近來有民眾因其為重要政治性職務人士(Politically Exposed Person,PEP)之家庭成員，而遭註記為高風險客戶，使其在進行金融交易時，因金融機構懷疑其有洗錢意圖，或 ...

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