你即將離開本站

並前往https://tw.niceactimize.com/anti-money-laundering/anti-money-laundering-solutions/

自主洗錢防制(AML) - 打擊金融犯罪

NICE Actimize 反洗錢解決方案為反洗錢生命週期提供端對端的綜合管理。 ... 根據制裁名單來過濾客戶、有關對象和的交易，並找出政治敏感人物(PEP)，避免與受制裁實體或 ...

確定！ 回上一頁

查詢 「pep洗錢」的人也找了：

  1. pep範圍
    2.
  2. pep是什麼
    3.
  3. pep名單
    4.
  4. PEP RCA
    5.
  5. 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準
    6.
  6. peps洗錢手法
    7.
  7. pep rca意思
    8.
  8. 重要政治性職務之人問答集
    9.