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國際洗錢防制交易監控之產業觀察與未來展望| 安永台灣 - EY

通常在監控不同風險等級的客戶僅會有些微的差異，比方說對於高風險客戶如重要政治性職務之人（PEP）給予下調10%或20%的門檻條件。但實際上，客戶會比起 ...

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