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防制洗錢擴大列管對象 - 北誠會計師事務所

據了解，國際大型銀行對這類防制洗錢PEPs名單，多建有資料庫對象包括國內外政治人物；國內銀行如果跟國外買這類資料庫，裡面就可能有國內政治人物名單 ...

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