你即將離開本站

並前往https://www.taauroc.org.tw/picture/zh/qa/%E6%B4%97%E9%8C%A2%E8%88%87%E6%89%93%E6%93%8A%E8%B3%87%E6%81%90%E5%85%A7%E7%A8%BD%E3%80%81%E5%85%A7%E6%8E%A7(%E5%90%AB%E5%88%86%E9%A0%81%E7%B4%A2%E5%BC%95%EF%BC%8C%E5%88%86%E9%A0%81%E8%AB%8B%E7%94%A8%E8%89%B2%E7%B4%99%EF%BC%8C%E9%9B%99%E9%9D%A2%E5%88%97%E5%8D%B0)-109%E5%B9%B41%E6%9C%88%E7%89%88.pdf

防制洗錢與打擊資恐內部控制程序與稽核制度

2-1□ 案件經評估為高風險應由洗錢防制專員或負責人評估是否接案件，. 如屬現任PEP 或非現任PEP 且具影響力及其RCA，無法提供其資金來. 源或交易目的，則應予婉拒接受 ...

確定！ 回上一頁

查詢 「pep洗錢」的人也找了：

  1. pep範圍
    2.
  2. pep是什麼
    3.
  3. pep名單
    4.
  4. PEP RCA
    5.
  5. 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準
    6.
  6. peps洗錢手法
    7.
  7. pep rca意思
    8.
  8. 重要政治性職務之人問答集
    9.