你即將離開本站

並前往https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=cf02484d-f3ea-4ef5-94a6-d0a3ac8326bd

反洗钱实务分享：政治公众人物及NFT - Lexology

在反洗钱业务场景下，一类较为重要的客户身份为政治公众人物，即Politically Exposed Persons（PEPs），在不同法域及规定背景下也称为“政治人…

確定！ 回上一頁

查詢 「pep洗錢」的人也找了：

  1. pep範圍
    2.
  2. pep是什麼
    3.
  3. pep名單
    4.
  4. PEP RCA
    5.
  5. 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準
    6.
  6. peps洗錢手法
    7.
  7. pep rca意思
    8.
  8. 重要政治性職務之人問答集
    9.