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【國際認證】洗錢防制查核實例演練-黑名單與反資恐(含巴拿馬 ...

... 上機演練一:洗錢防制與反資恐雲端OPEN DATA 匯入--以美國OFAC所公佈 制裁之管制黑名單(SDN)為例; 上機演練二:應用稽核資料倉儲取得查核所需帳戶或交易資料 ...

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