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在瞬息万变的监管环境中保持制裁合规 - 汤森路透

在贸易合规方面，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC) 的“50% 规定”尤其成问题。该规则规定了当公司被“特别指定国民”(SDN) 或“行业制裁对象”(SSI) 名单上的人或机构 ...

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