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美国成为比特币挖矿中心并加强制裁反洗钱合规管控 - 中伦律师 ...

近年来，OFAC的制裁越来越多地针对那些使用虚拟货币参与恶性活动的个人和实体。 ... A. 在交易最初，根据OFAC的制裁名单对客户信息进行筛查；.

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