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出國報告（出國類別：研究） 反洗錢系統建置之研究

合規及OFAC 報表產製系統。 制裁名單過濾WLF(Watch List Filtering)。 異常交易活動監控SAR(Suspicious Activities Report); 客戶查驗與實地查核CDD&EDD(Customer Due ...

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