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防制洗錢術語表 - ACAMS

總部設在美國的金融機構(根據美國《銀行保密法》的定義) 為控制洗錢及相關金融犯罪 ... 該委員會已經發佈了關於銀行客戶盡職調查、整合KYC 風險管理、支付訊息透明化、 ...

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