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KYC對金融業的重要性 金融業如何利用KYC預防反洗錢
根據金管會在2017年6月28日訂定的金融機構防制洗錢辦法第三條至第五條規定,銀行須對現有客戶身分資料進行確認並持續審查,若違反大額通貨交易申報義務, ...
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