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金融機構防制洗錢及打擊資恐之相關規範及檢查缺失態樣與改善 ...

明定本辦法所稱證券期貨業及其他經金管會指定之金 ... 夠CDD/KYC調查或來自高風險地 ... 銀行未申報大額通貨交易、CDD及風險分級作業處分(金管會).

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