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洗錢防制有缺失金管會開罰2家銀行共600萬元| 中央社 - NewTalk
(中央社記者劉姵呈台北29日電)金管會今天公布對兩家銀行洗錢防制缺失 ... 嫌犯開人頭戶,甚至幫忙轉匯薪資,顯示銀行沒有落實KYC(認識你的客戶)。
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