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中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」
(七)客戶不尋常拖延應補充之身分證明文件。 (八)建立業務關係之對象為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體,以及外國政府或國際組織認定 ...
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銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
金融機構 防 制洗錢辦法
銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
洗錢防制法主管機關
洗錢防制法修正
保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
洗錢防制法對象
洗錢防制法判多久