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認識客戶相關-行政規則及函(釋) - 法務部調查局洗錢防制處
第2條 金融機構辦理開立銀行法第六至第八條所稱之支票存款、活期存款及定期存款帳戶,其開戶作業程序應依下列方式辦理: 一、應指派資深行員辦理開戶審核工作。
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金融機構 防 制洗錢辦法
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