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銀行業常見查核缺失及107年度金融檢查重點
合法規或自律規範之增修規定納入檢核之情事;對. 法令遵循教育訓練教材,有未引用 ... (一)法遵自評檢核表,有未配合法規、自律規範等異 ... 報)、KYC及KYP程序等。
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金融機構 防 制洗錢辦法
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