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核心洗錢防制計畫」 (KYC-AML) 結合以貿易為基礎的洗錢合規

貿易文件大量仰賴紙本且有多樣文件類型，每一類又有自己的格式。 在高壓環境中的人工作業需要直通處理(STP)，這些因素都使其成為洗錢. 活動的理想目標。

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